La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en la provincia de A Coruña, que formaban parte un grupo criminal vinculado con una organización internacional dedicada a las estafas bancarias utilizando la metodología conocida como ‘SIM Swapping’.
Según informa la Benemérita, el equipo de Estafas Telemáticas de A Coruña y Carballo inició las investigaciones en febrero del año pasado a raíz de una serie de estafas utilizando como método el duplicado de tarjetas SIM de los perjudicados.
El grupo usaba, para estafar a sus clientes, el método ‘SIM Swapping’, que consiste en obtener las claves de acceso a la banca on-line de las víctimas a través de técnicas como el phishing, malware o pharming.
Una vez obtenidas, duplicaban la tarjeta telefónica de la víctima para recibir los códigos de verificación de las transferencias a realizar, perdiendo de esta forma el control total de su línea telefónica y de sus cuentas bancarias.
Transferencias fraudulentas
A partir de ese momento comenzaban a realizar transferencias fraudulentas desde la cuenta de la víctima a cuentas de terceras personas de las que se servían para canalizar el dinero. En esta ocasión, además, solicitaban préstamos a la entidad bancaria con el fin de obtener un mayor beneficio económico.
Durante las investigaciones la Guardia Civil averiguó que, una vez que tenían ese duplicado, los criminales conseguían acceder a las cuentas bancarias de las víctimas y realizaban transferencias de dinero sin su consentimiento.
La operación ‘Albor’ de La Guardia Civil finalizó con la detención de ocho personas en la localidades coruñesas de A Coruña, Arteixo, Ferrol, Miño, Carballo, Camariñas y Malpica. Uno de los detenidos, natural de Camariñas, realizaba las funciones de jefe de grupo.
En concreto, captaba tanto a las personas que realizaban los duplicados de las tarjetas SIM de las víctimas, como a quienes ejercían la función de ‘mulero’, recibían el dinero defraudado en cuentas bancarias, lo hacían efectivo en cajeros automáticos o directamente en caja para, posteriormente, remitirlo al contacto de la organización cobrando una pequeña cantidad de dinero por ello.
