La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada a las ciberestafas bancarias que utilizaba un sofisticado sistema de mensajes y llamadas telefónicas para hacerse pasar por entidades financieras y acceder al dinero de sus víctimas. La operación, denominada Ibermellow, se ha saldado con 29 detenidos y otras 57 personas investigadas en 24 provincias españolas, entre ellas A Coruña y Ourense.
La investigación comenzó el pasado año después de que se registrasen en Huesca varias denuncias que presentaban un patrón común. Los delincuentes combinaban las técnicas conocidas como ‘smishing’ y ‘vishing’ para ganarse la confianza de los afectados y conseguir que transfiriesen sus ahorros a cuentas controladas por la organización.
Más de 100.000 SMS fraudulentos cada hora
La trama contaba con un ‘call center’ con capacidad para enviar más de 100.000 mensajes SMS falsos por hora. Los mensajes alertaban a los clientes de supuestos cargos bancarios de elevado importe y les proporcionaban un número de teléfono al que debían llamar para cancelar la operación.
Una vez realizado el contacto, los estafadores se hacían pasar por gestores de la entidad bancaria. Disponían además de determinados datos personales de las víctimas, lo que permitía dotar de mayor credibilidad a la conversación y facilitar el engaño.
Durante estas llamadas conseguían que los afectados facilitasen sus credenciales bancarias o realizasen transferencias hacia cuentas bajo control de la organización. En otros casos, las víctimas eran inducidas a contratar préstamos personales cuyo importe acababa siendo transferido posteriormente a los estafadores.
Más de un millón de euros estafados
La investigación permitió determinar que la organización había conseguido defraudar más de un millón de euros a 43 víctimas de Aragón. De ellas, 25 residían en la provincia de Huesca, 11 en Zaragoza y siete en Teruel.
Los investigadores descubrieron además que el dinero obtenido era trasladado rápidamente entre diferentes cuentas bancarias para dificultar su rastreo. Posteriormente, parte de las cantidades era retirada en cajeros situados en Barcelona, Madrid y Murcia.
La trazabilidad de los movimientos económicos permitió identificar a numerosas personas que colaboraban con la organización como ‘mulas económicas’, encargadas de facilitar sus cuentas para recibir y mover el dinero procedente de las estafas.
Registros, dinero en efectivo y material para enviar SMS
La primera fase de la operación se desarrolló el pasado mes de marzo, con registros en Badalona, Terrassa, Carabanchel y Cartagena. Los agentes lograron entonces desmantelar el centro desde el que se efectuaban los envíos masivos y detuvieron a cinco integrantes de la cúpula de la organización.
En los registros fueron intervenidos 57.520 euros en efectivo, artículos de lujo, 365 tarjetas SIM, 176 tarjetas bancarias, 95 dispositivos destinados al envío masivo de SMS y 70 teléfonos móviles, además de documentación relacionada con la actividad delictiva.
En una segunda fase, los investigadores desarticularon el entramado utilizado para blanquear y ocultar el dinero obtenido mediante las estafas. Esta actuación permitió recuperar 256.708 euros que permanecían en distintas cuentas controladas por los integrantes de la trama.
Operativo en 24 provincias
La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Equipo Arroba de Huesca, con la colaboración de diferentes unidades de la Guardia Civil de Madrid, Murcia, Barcelona y Valencia.
El operativo se ha extendido a 24 provincias, entre ellas las gallegas A Coruña y Ourense, además de Álava, Alicante, Ávila, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cádiz, Córdoba, Gerona, Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarragona, Toledo, Valladolid, Valencia y Zaragoza.
Las diligencias han sido remitidas a los juzgados competentes de diferentes partidos judiciales de Huesca, Zaragoza y Teruel, donde continúa la investigación sobre la estructura y el alcance de la organización.